opérations financières

L’Internet au service des opérations bancaires et financières

« … services personnalisés fournis en ligne tels que la consultation des comptes, la réalisation d’opérations de virement, l’édition de relevé d’identité bancaire (RIB) et l’envoi de relevés de comptes, ont émergé des solutions de paiement en ligne permettant aux professionnels de facturer et d’obtenir le paiement des biens ou services fournis directement par le biais …

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L’avocat : Déclaration de soupçon et Risque du blanchiment

Déclaration de soupçon – Section IV : § 1 – Le maniement de fonds et ses limites : le risque du blanchiment L’utilisation du secret professionnel et de la connaissance du droit à des fins criminelles ou délictuelles fait courir le risque de la complicité à l’avocat qui intervient en dehors du champ de protection dont …

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